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乐成案例 | 兼职玩虚拟钱币冻结的银行卡能解冻吗?

更新时间  2022-07-13 22:05 阅读
本文摘要:自虚拟钱币进入海内以来,由于操作方式浅易快捷,有不少人举行投资,常见的有如比特币(BTC)、莱特钱币(LTC)等,不外,虚拟钱币的性质在执法上来说比力暧昧,许多洗钱团伙也经常通过虚拟钱币举行洗钱。近两年律本状师也接到过许多因虚拟钱币生意业务导致银行卡被冻结的咨询。 案情基本先容2019年5月,蒋某在使用银行卡时,发现其银行卡被冻结,遂前往兴业银行网点查询,查询效果显示该银行卡于2019年5月13日被黑龙江省哈尔滨市某地公安冻结。

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自虚拟钱币进入海内以来,由于操作方式浅易快捷,有不少人举行投资,常见的有如比特币(BTC)、莱特钱币(LTC)等,不外,虚拟钱币的性质在执法上来说比力暧昧,许多洗钱团伙也经常通过虚拟钱币举行洗钱。近两年律本状师也接到过许多因虚拟钱币生意业务导致银行卡被冻结的咨询。

案情基本先容2019年5月,蒋某在使用银行卡时,发现其银行卡被冻结,遂前往兴业银行网点查询,查询效果显示该银行卡于2019年5月13日被黑龙江省哈尔滨市某地公安冻结。蒋某立刻通过多种方式联系到公安局事情人员,经办警官反馈要求其本人去公安局劈面说明情况,除此之外无法处置惩罚。后蒋某因担忧前往公安机关被接纳强制措施,故并未前往公安机关,而是通过邮寄质料及信访投诉等一系列方式举行处置惩罚,但半年后该卡仍是被公安继续冻结。

为此无奈,蒋某联系到律本状师团队,反馈情况,提供质料,并管理委托手续。律本状师承办效果律本状师团队在接受蒋某的委托后,整理了手上现有的质料,与办案警官联系,相识案件情况。起初,办案警官以案件涉密为由拒绝与状师相同,再次强调要蒋某本人已往处置惩罚。

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后经由律本状师出具书面执法意见书及多次相同后,办案警官反馈系因蒋某的银行卡流入了一笔来自王某的款子,而且办案警官反馈,他们在侦办历程中发现,该案件其他被冻结人员存在使用多个虚拟钱币生意业务平台通过虚拟钱币生意业务的方式资助诈骗团体从事诈骗犯罪运动的行为,也对其中几小我私家员以资助信息网络犯罪运动罪接纳了强制措施。因此,他们凭据蒋某自己之前提供已往的质料怀疑蒋某也存在资助网络信息犯罪的嫌疑。律本状师针对办案警官的意见,再次整理了执法分析意见,多次与办案警官联系相同解释说明。

最终,办案警官取消了对蒋某涉案嫌疑的疑虑,律本状师乐成与办案警官落实相识冻处置惩罚方案,予以提前解冻,并在不需要蒋某本人前往当地公安机关的情况下将冻结的银行卡顺利予以解冻,且银行卡可以正常使用。状师总结及建议1、现在全国严打电信诈骗及网络赌钱两类型案件,涉及面广,且资金流转繁杂,系由公安部牵头,各地市反诈骗中心组织,下属办案机关承办处置惩罚。

大部门公安会就受害人账户往下一级及二级账户,部门地域公安会查封冻结至三、四级账户,少数地域公安会查封冻结至六级账户。2、凭据中国人民银行等部门公布的通知、通告,虚拟钱币不是钱币政府刊行,不具有法偿性和强制性等钱币属性,并不是真正意义上的钱币,不具有与钱币等同的执法职位,不能且不应作为钱币在市场上流通使用,。

因此,应审慎投资虚拟钱币。3、银行卡被冻结后建议只管相识涉案情况,在不作出对自己倒霉行为的情况下举行处置惩罚,有条件的话建议尽快委托专业状师举行处置惩罚。


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